Любой, кто в Гонконге на профессиональной основе регистрирует компании, выступает корпоративным секретарём, предоставляет юридический адрес или занимает номинальные должности, обязан иметь лицензию поставщика трастовых или корпоративных услуг (Trust or Company Service Provider, TCSP), выданную Регистратором компаний по Ордонансу о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Требование действует с 1 марта 2018 года. У каждой лицензии есть номер вида TC и шесть цифр, а публичный реестр лицензиатов на сайте Companies Registry показывает, есть ли у данной фирмы лицензия и действует ли она. Native Group Limited имеет лицензию № TC010379.
Как проверить лицензию за две минуты
- Откройте портал лицензионного режима TCSP Companies Registry Гонконга (tcsp.cr.gov.hk) и выберите реестр лицензиатов.
- Найдите провайдера по названию компании или по номеру лицензии, который он указывает.
- Убедитесь, что название в реестре — это то юридическое лицо, с которым вы заключаете договор, а не похожий по звучанию бренд, и что статус лицензии — действующая.
- Попросите провайдера указать номер лицензии в письме-соглашении или договоре. У лицензированной фирмы нет причин колебаться.
К чему лицензия обязывает провайдера
Лицензированный TCSP обязан пройти проверку добросовестности (fit-and-proper) — сама фирма, каждый её директор и бенефициар; обязан идентифицировать и проверить каждого клиента и бенефициара до начала работы; обязан понимать цель бизнеса и отслеживать отношения; обязан хранить записи не менее пяти лет после окончания отношений и сообщать о подозрительной активности. Лицензия выдаётся на три года и продлевается по заявлению; Регистратор может проверять фирму, налагать условия и отзывать лицензию. Ведение такой деятельности без лицензии — правонарушение, наказуемое штрафом и лишением свободы.
Что это значит для вас как клиента
Лицензированный провайдер попросит ваш паспорт, адрес, историю бизнеса и источник средств до того, как что-либо зарегистрирует. Это не бюрократия ради бюрократии: ту же информацию через месяц запросит банк, и провайдер, который уже её проверил, может поручиться за пакет. И наоборот: фирма, предлагающая гонконгскую компанию без единого вопроса, либо не имеет лицензии, либо не делает того, чего лицензия требует, и её клиенты наследуют этот риск, когда банк, аудитор или Регистратор спросят, кто проводил проверку.
Тревожные признаки
- Нет номера лицензии на сайте, в договоре или в счёте, либо номер не совпадает с реестром.
- Предлагаемый юридический адрес — адрес, который сам провайдер не занимает и не контролирует.
- Регистрация обещана без идентификации бенефициара, либо банковский счёт обещан как гарантированный.
- Номинальные директора или акционеры предлагаются как способ скрыть владение, а не как раскрытая и задокументированная договорённость.
- Договор заключается с офшорной или иностранной компанией, тогда как услуга оказывается в Гонконге.
Часто задаваемые вопросы
Лицензия TCSP — то же самое, что лицензия юридической или бухгалтерской фирмы?
Нет. Солиситоры и сертифицированные аудиторы регулируются своими профессиональными органами и освобождены от лицензии TCSP, когда оказывают эти услуги в этом качестве. Всем остальным провайдерам лицензия нужна.
Гарантирует ли лицензия качество услуги?
Она гарантирует, что фирма и её владельцы прошли проверку и что фирма подлежит инспекции и правилам противодействия отмыванию денег. Качество, скорость реакции и цены — предмет договора, который вы подписываете; лицензия — это минимум, а не максимум.
Можно ли проверить лицензию русскоязычного агента, который продаёт гонконгские компании из-за рубежа?
Лицензию может иметь только гонконгское юридическое лицо. Спросите, какая лицензированная гонконгская фирма фактически будет корпоративным секретарём и юридическим адресом, и проверьте эту фирму в реестре. Если ответ расплывчатый, агент перепродаёт чужую лицензию или ничью.
Какой номер лицензии у NGL?
TC010379, выдана Native Group Limited Регистратором компаний Гонконга. Номер указан на нашем сайте, в договорах и счетах и проверяется в публичном реестре.
О NGL
Native Group Limited — гонконгская фирма корпоративных услуг, основанная специалистами из банковской и финансовой сферы, с лицензией TCSP № TC010379, работающая на английском, русском и китайском. Мы регистрируем и обслуживаем компании в Гонконге, материковом Китае, Сингапуре, Дубае, на Маврикии и Кипре и сопровождаем клиентов по бухгалтерии, аудиту, налогам, банковским счетам и лицензированию. info@ngl.hk, +852 5547 5652.
По теме: лицензии, за которыми большинство провайдеров отправляет вас к другим →